ЦБ также направил около 40 заявлений в отношении 60 компаний в структуры МВД и не менее 50 заявлений в отношении около 100 компаний в управление Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, соответствующие обращения были ориентированы в Федеральную службу судебных приставов, Федеральную налоговую службу и другие уполномоченные органы.
Территориальные заведения ЦБ активно участвуют в работе межведомственных рабочих групп, комитетов и комиссий по сопротивлению преступлениям в сфере экономики, преступным финансовым операциям, коррупции и экстремизму, а кроме этого по пресечению незаконной микрофинансовой деятельности.
Новый закон предусматривает существенное повышение штрафных санкций за ведение незаконных финансовых операций, а кроме этого введение уголовной ответственности физ. лиц за многократное нарушение. «Мы считаем, что было бы логично ограничить права на судебную защиту лиц, не уважающих и систематически нарушающих закон», — обозначил глава основного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ Илья Кочетков. Он добавил, что одновременно будет проводиться работа по увеличению финансовой грамотности населения, ознакомление жителей с рисками и ответственностью за выбор.