Как передает портал 1743.RU, в Оренбурге нейтрализована организованная группа из 17 человек, которая занималась преступным обналичиванием больших сумм денег.
По предварительной информации, в состав группы входили 6 человек, принимавших энергичное участие, и еще 11 сообщников, которые являлись фиктивными руководителями фирм-однодневок. Их создавали без цели фактического проведения ими предпринимательской деятельности.
— Деятельность противозаконной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с представителями разнообразных юридических лиц — «клиентами», нуждающимися в получении наличной формы и исключении из-под государственного контроля и налогообложения, принадлежащих им безналичных денег, — поведали в УМВД РФ по Оренбургской области. Не менее 300 млн руб. в следствии этого были выведены из легального оборота, — информирует pr-служба регионального УМВД.
Обыски прошли по 23 адресам, в том числе в многоэтажном здании ИФНС РФ по Ленинскому району Оренбурга. При всем этом один обыск прошел и в районном отделении налоговой службы Оренбурга. У задержанных при обыске изъяты 1 755 000 руб., 2836 долларов США, 11 ноутбуков и системных блоков, 2 планшета, 26 сотовых телефонов, 24 флэш-карты, банковские карты, ключи «Банк-клиент», печати компаний, документы финансово-хозяйственной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за «Незаконную банковскую деятельность».