Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко.
В сообщении на сайте Генпрокуратуры уточняется, что Коваленко подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного п.
Об этом СМИ сказала во вторник pr-служба ГП. «Уголовное дело в отношении Коваленко направлено в Щербинский районный суд столицы для рассмотрения по существу», — говорится в заявлении.
По версии следствия 36-летний Артур Коваленко вместе с подельниками организовал систему лжефирм, которые осуществляли между собой нелегальные банковские операции по обналичиванию денег. С применением данной системы, Коваленко в период с мая 2010-ого по январь 2016-го выполнил обналичивание денег ряда коммерческих компаний, на общую сумму более 3,1 млрд рублей, получив за данные услуги вознаграждение в целом по меньшей мере 199 млн рублей.