По последним данным следствия, в период 2014 — 2015 годов предприятие не перечислило в федеральный бюджет налог на доходы физ. лиц на сумму не менее 9,5 млн. руб.
По предварительной достоверной информации СУ СК Российской Федерации по Челябинской области, идет речь о компании, расположенного в селе Нижняя Санарка (Троицкий район). Решается вопрос о предъявлении обвинения в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
На данный момент проводится комплекс следственных действий, адресованный на сбор и закрепление доказательной базы. В случае, если вина будет подтверждена, гендиректору грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Предполагается, что коммерческая организация не перечислила в бюджет не менее 8,6 млн руб. Как признался гендиректор, долг перед сотрудниками образовался в связи с возникшими в финансово-хозяйственной деятельности трудностями. В отношении директора ООО «Нижняя Санарка» генпрокуратура возбудила дело об административном правонарушении.