22-летнюю студентку Плешки обвиняют в махинациях на 9 млрд. руб.
Лидером банды из 5-ти человек был Михаил М. — прошлый работник АКБ «Кредит-Москва».
За три года, по подсчетам следователей, банда перевела в офшоры девять млрд руб. Их будут судить по уголовной статье о незаконной банковской деятельности. При этом, по мнению правоохранителей, реальная сумма в пару раз выше.
«Среди членов группировки оказалась и 22-летняя студентка „Плешки“ Анастасия Ц. Девушка в соцсетях показывала собственный достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях», — передает «Лайф», публикуя фотографии из профиля Анастасии Циренщиковой в сети «ВКонтакте».
Анастасия Ц. на опросе сообщила, что не подозревала о теневой банковской деятельности собственных знакомых Михаила Гоммы и Ильи Ульянова. Как пишет morning-news.ru, все члены банды были задержаны. На данный момент она работает со следствием.
— Анастасия поведала, что с лидерами группировки лжебанкиров ее связывают только личные отношения, — сказал источник. По версии следствия, девушка, которую за успехи в нелегальном банковском бизнесе прозвали «волчицей с Уолл-стрит», выполняла одну из основных ролей в ОПГ. Он числится последним в списке видеозаписей на ее странице в соцсети «ВКонтакте».
В столице России задержали банду лжебанкиров, которая помогала предпринимателям и организациям раскидывать деньги по счетам фирм-одноденевок и уводить их в оффшоры. За свои услуги лжебанкиры брали 2,5 процента. Таким образом, на нелегальном банковском бизнесе они заработали 228,5 млн. руб.