В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о нелегальном выводе денежных средств в Латвию.
Для совершения незаконных действий по выводу валютных денег из страны предприимчивый мужчина открыл некоторую компанию, зарегистрировав ее на свою знакомую, которая, в свою очередь, за определенную денежную плату должна была в качестве директора подписывать кое-какие бумаги. При всем этом русская компания, переводившая деньги, не осуществляла никакой внешнеэкономической деятельности.
«Валютная политика Российской Федерации направлена на то, чтобы все деньги сохранялись внутри страны, чтобы хранились в наших внутренних банках».
Как передала секретарь таможни Виктория Алешина, житель россии вывел из страны не менее 1 млрд 200 млн руб.
Если факт криминальной схемы будет подтвержден, ее организатору может угрожать от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы со штрафом в объеме до млн. руб.
— Но в итоге оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в этот период компания не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по транспортировке не оказывались, — сказала Виктория Алешина, секретарь Хабаровской таможни.