Как отмечает печатное издание, идет речь об уголовном производстве, которое было открыто по заявлению одного из нардепов, имя которого в судебном реестре скрыто.
Следователь прокуратуры украинской столицы закрыл уголовное производство в отношении вывода из государства Украины на панамские счета USD 40 млн народным депутатом фракции «Народный фронт» Игорем Котвицким в связи с отсутствием состава правонарушения. Мы не нарушали подследственности. Все было проведено в соответствии с требованиями УПК, непредвзято исследованы все обстоятельства.
Об этом в эфире канала «112 Украина» сообщила спикер прокуратуры Надежда Максимец.Было выяснено, были обязательственные отношения между сторонами, были отражены эти средства в декларациях данного лица, были допрошены ряд свидетелей.
При закрытии производства следователь учел заключение профессионала Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которым не установлено факта подделки документов. «Обязательство между сторонами действительно существовало».
Следователь прокуратуры Киеве 24 сентября закрыл уголовное производство против народного депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого в связи с отсутствием состава правонарушения.
Олифира поведала, что в рамках следствия исследуются обстоятельства перечисления средств Котвицким компании-нерезиденту, зарегистрированной в другой стране. «Было выяснено, кто был 2-ой стороной, что данная компания зарегистрирована в Панаме, однако не входит в список офшорных зон», — разъяснила она.
Напомним, в начале осени Котвицкий вдруг «вспомнил» о незадекларированных до этого 970 млн грн и внес их в свою декларацию за 2014 год.
«Ощадбанк» обжаловал штраф в объеме 3 млн грн, наложенный НБУ, а кроме этого заявляет о беспочвенности размещенных в СМИ обвинений в сговоре финучреждения с иными лицами при проведении банковских операций.
По информации на данный момент Лещенко, Котвицкий положил эти деньги на счет «Сбербанка России» еще в процессе Революции достоинства, они находились там весь 2014 год, после чего были выведены через государственный «Ощадбанк», который не провел нужную проверку происхождения средств. «Вместе с тем Ощадбанк не признает принятые меры НБУ и обжаловал их в Окружном административном суде Киева», — отмечается в сообщении пресс-центра «Ощадбанка».