Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» проинформировали в пресс-центре СБУ.
Как отмечается в сообщении, злоумышленниками были зарегистрированы фиктивные компании, которые помогали уменьшать налоговые платежи, а кроме этого нелегально формировали налоговый кредит и обналичивали средства. Общий объем проконвертированных денег составил приблизительно не менее 120 млн грн. Работники спецслужбы узнали, что на протяжении 2015-2016 годов покупателями ковертцентра были практически 200 учреждений из различных регионов Украины.
Указывается, что в процессе обысков в офисах, автомобилях и по месту проживания фигурантов дела изъяли 150 тысяч долларов США, семь тысяч евро и 650 тысяч грн.
В итоге проведенных в Киеве обысков было найдено и изъято практически 980 тыс. грн в государственной и иностранной валюте, компьютерная техника, 17 печатей учреждений с признаками фиктивности, а еще первичная и бухгалтерская документация.
Решением суда наложен арест на 16 счетов фиктивных компаний, задействованных в функционировании конвертцентра, осуществляется их проверка. Продолжаются срочные оперативно-следственные действия.