Незаконная сделка заключалась в том, что служебные лица банка при помощи нерезидентов Украинского государства, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным собственником которой является Демченко, нелегально вывели активы банка на сумму свыше 1 млрд грн.
Одному из участников криминальной группы — Александру Демченко (помощник экс-нардера) — говорили о сомнении в совершении правонарушения по ч. 5 ст. 191 УК.
Генеральная прокуратура подозревает должностных лиц банка «Финансы и Кредит» в выведении 1 млрд грен за границу.
Решением суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога суммой в 41,340 млн грн.
Указанные Луценко инициалы подозреваемого — Демченко А. И. — могут указывать на то, что идет речь о бывшем помощнике народного депутата Константина Жеваго Александре Демченко.
Об этом на собственной странице в социальная сеть Facebook написала секретарь руководителя ГПУ Лариса Сарган.
Об этом сказал на собственной странице в фейсбук руководитель ГПУ Юрий Луценко.
В результате мнимых финансовых сделок, которые не были отражены в финансовой отчетности банка «Финансы и Кредит», средства были утрачены.
В связи с невыполнением задекларированных мер по улучшению ликвидности и отсутствием достаточных действий со стороны владельца банка для предотвращения его неплатежеспособности, а кроме этого в связи с несоответствием условиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ, регулятор отнес банк к категории неплатежеспособных с 17 сентября 2015-ого.