Следователи выдвинули версии о происхождении млрд у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, среди которых семейный бизнес офицера с его отцом по обналичиванию средств проблемных банков. Такая одна из версий, которая в данный момент проверяется следствием. Источники газеты утверждают, что тот известен как автор финансовых схем по выводу средств из банков перед отзывом у них лицензии Центробанком. Происхождение этих денежных средств полицейский пояснить не смог.
По версии следствия, к клиентам Захарченко относились владельцы Нота-банка.
Еще одна версия — группа под управлением Захарченко, занимавшаяся преступным обналичиванием и выводом средств за границу. В процессе обысков у Захарченко обнаружили 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. Данная группа якобы находилась под контролем Захарченко-младшего и его коллег. Предполагается, что квартира сестры полковника могла использоваться как банковское хранилище.
До этого источник газеты утверждал, что 9 млрд руб., найденные при обыске в квартире сестры Захарченко, могут быть частью похищенного из «Нота-Банка». По версии полковника МВД, они принадлежат его отцу, Виталию Захарченко. Днем позже Захарченко арестовали на два месяца и предъявили ему обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285), о воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст. 294) и о получении взятки (ст. 290).