ЦБ РФ со своей стороны пресек использование «молдавской схемы» отмывания средств в прошлом году; запросов по этому поводу от европейских финансовых регуляторов, а еще руководства Молдавии не получал, проинформировали РИА Новости в пресс-центре Банка Российской Федерации.
В конце 2013 мошенническая схема была найдена.
Затем у 19 кредитных компаний Банком Российской Федерации были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Об этом сообщили в пресс-центре Банка Россия. В такой схеме были замешаны 23 банка из РФ, включая «Балтику», российский земельный банк, Смартбанк и остальные, информирует РИА Новости.
Напомним, что 20 марта британская The Guardian поведала о международной схеме по отмыванию денежных средств из РФ под названием The Global Laundromat («Всемирная прачечная»), благодаря которой в 2010—2014 годах из страны было выведено по меньшей мере $20 млрд, а вполне возможно и $80 млрд. В первую очередь в схеме был задействован Moldincombank.
«Необходимо обозначить, что легализация денежных средств происходила не в русских банках, а в банках — конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков», — пояснили в ЦБ. Европейские финансовые регуляторы пока не обращались в ЦБ по задачам «молдавской схемы».