«Яшма» открыла кредитные линии на 1,07 млрд и 930 млн руб. в 2013-ом году, однако позже не смогла их погасить.
Как следует из материалов дела, ВТБ желает получить ордер на арест компаний Jasper, 119th Street, Boris и Bowman, связанных с Мавляновым и его сыном, а еще привлечь эти юридические лица к ответственности.
Финансовое заведение пробует добиться принятия решений Мещанского райсуда столицы, взыскавшего с предпринимателя свыше 2,2 млрд руб. задолженности по контракту поручительства. По имеющейся последней информации на текущий момент ВТБ, представленной в его жалобе, переводить свои активы господин Мавлянов начал в позапрошлом году: так, к середине осени Boris — компании Ильи Мавлянова — досталась недвижимость в Калифорнии за $932 тыс., купленная до этого Мавляновым-страшим и его женой Стеллой.
Например, в течении позапрошлого года он сообщил двум организациям своего сына два дома в Калифорнии и Беверли-Хиллз общей стоимостью не менее 3 млн долларов.
ВТБ направил в Верховный суд штата Нью-Йорк иск о признании решений Мещанского суда столицы, который постановил взыскать с Мавлянова в пользу банка долг по контракту поручительства в объеме не менее 2-х млрд долларов. Дефолт по займам случился в 2015-ом году. Попытки Мавлянова признать договор поручительства ничтожным оказались безуспешными. Позже Мавлянов-младший по доверенности реализовал апартаменты на Манхэттене некоей семье за $4,15 млн. Однако, как считают в ВТБ, семья, которая получила эту недвижимость, живет в Турине, а Мавляновы продолжают занимать эту квартиру.
ВТБ считает, что в позапрошлом году предприниматель перевел в собственность супруги две квартиры в столице, два коттеджа в Барвихе, а кроме этого два участка и дом в Подмосковье. По мнению ВТБ, это часть спланированной схемы и переходы прав собственности необходимо аннулировать. По его словам, у него нет бизнеса в США, хотя сын, «успешный бизнесмен», там и живёт.
Он также объясняет, что в течении позапрошлого года принял решение развестись с супругой, вернуться в РФ, отказавшись от грин-карты и продав всю недвижимость в США. В недалеком прошлом Арбитражный суд Воронежской области признал Игоря Мавлянова банкротом.