Расследование Danske Bank задевает весь объем операций эстонского отделения, $150 млрд

Ежели раньше сообщалось о 30 миллиардах долларов, а еще до этого о 7 миллиардах, то сейчас печатное издание Wall Street Journal пишет, что расследование скандала с отмыванием денежных средств через эстонский филиал банка в 2007—2015 годах касается транзакций объемом в 150 миллиардов долларов. Об этом передала в конце рабочей недели газета «Уолл-стрит джорнэл» ссылаясь на источники. После этого в середине лета датская пресса написала о может быть отмытых через банк $8,3 млрд.

Эти деньги были переведены через эстонское отделение в 2007—2015 годах. Общий объем этих средств оценивается минимум в 8 млрд долларов.

Пока специалисты не готовы дать ответ, можно ли считать подозрительными все эти операции со средствами неэстонских клиентов.

The Wall Street Journal информирует, что следователи пока не решили, вызывают ли у них подозрения все транзакции, совершенные за этот период через эстонский филиал Danske Bank. При этом денежный поток от неэстонских компаний сообщает о том, что сумма в $8 млрд, которая, предположительно, была отмыта через эстонское подразделение (об этом первой проинформировала датская газета Berlingske), может вырасти. Деньги оставалась на счетах в Эстонии на очень короткое время, проинформировал WSJ источник, знакомый с ходом расследования.

«Любые заключения следует делать на основе проверенных фактов, но не разрозненных фрагментов информации, выдернутых из контекста», — объявил председатель совета начальников Danske Bank Оле Андерсен в ответ на публикацию WSJ. Летом по этому делу уголовное дело было возбуждено также властями Дании.