Следственный комитет объявил о новых вскрывшихся эпизодах в уголовном деле о мошенничествах в Татфондбанке.
Как передает pr-служба СУ СКР по РТ, в деле Татфондбанка выявлены новые криминальные фрагменты.
Другой отрывок связан с участием «Татфондбанка» в санации банка «Советский». В следствии этого 40 млн руб. оказались на личном счете Роберта Мусина и уже на следующий день были обналичены. В начале зимы прошлого года Татфондбанк выдал кредит ООО «Аида и Д» без залога и поручителя. В тот же день в банк была введена временная администрация из АСВ, которая в начале весны 2016 г провела конкурсный отбор банка для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства. Победителем было признано ПАО «Татфондбанк», предложившее лучший план мероприятий по оздоровлению банка.
«Однако, вопреки целевому назначению денег, после получения кредита вся сумма указанного кредита, а кроме этого валютные средства вкладчиков АО „Банк „Советский“ в объеме по меньшей мере 15 млрд руб. были перечислены по контракту межбанковского кредита в ПАО „Татфондбанк“, — сообщается в заявлении СК“». «В рамках проведения мероприятий по санации в конце апреля 2016-ого года АО Банк „Советский“ под управлением Загидуллина и Мусина получен государственный целевой кредит в сумме 10,7 млрд руб. от АСВ».
Кроме того, в середине сентября предыдущего года ИнтехБанк на основании заключенных договоров займа с ПАО «Тимер Банк» и АО Банк «Советский» были получены облигации ПАО «Татфондбанк» в объеме 3,9 млрд руб.
Данные сделки были признаны недействительными решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, решение вступило в законную силу.
Также в Следственном совете проинформировали, что в конце 2016 г Татфондбанк не вернул Интехбанку 3,6 млрд руб., которые получил во временное использование и был обязан отдать по первому требованию. Эти средства были выделены Центробанком по сделке РЕПО по размещению «ИнтехБанком» в ЦБ облигаций «Татфондбанка» с обязательством их выкупа в определенный срок.
В итоге, когда в начале зимы 2016 г ИнтехБанк направил в адрес Татфондбанка требование о возврате денежных средств, но со стороны Татфондбанка данное требование удовлетворено не было.
Роберт Мусин проходит по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», на текущий момент он находится в следственном изоляторе.
По располагаемой достоверной информации СУ СКР по РТ, в процессе расследования уголовного дела проведены обыски, наложен арест на имущество. В процессе расследования уголовного дела проведены обыски, наложен арест на имущество.