«Во вторник, 13 июня 2017-ого года, под процессуальным управлением прокуратуры города Киева столичными правоохранителями разоблачена преступная группа из бывших работников ОАО КБ „Приватбанк“, которые организовали противоправную схему незаконного завладения банковскими средствами», — сообщается в заявлении. Об этом сказано в сообщении прокуратуры столицы в фейсбук.
Ущерб банка от такой деятельности составляет 200 000 грн.
В том числе, они приобрели учреждения с признаками фиктивности, которым банк выдал РОS-терминалы для расчетов платежными картами.
Затем дельцы якобы возвращали товары, соответственно «Приватбанк» проводил операцию по возврату средств на банковскую карту за собственный счет, так как на счетах фиктивных учреждений уже ничего не было.
«В дальнейшем участники группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом продукта, после этого ПриватБанк совершал операцию по возврату средств на банковскую карточку за собственный счет, так как на банковских счетах фиктивных компаний средства уже отсутствовали», — сказано в сообщении.
Проведено 14 обысков жилья и транспортных средств правонарушителей. «Изъято 7 POS- терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карт, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. грн наличными», — отмечает ГПУ.
Задержаны три участника противозаконной группировки. Им готовится сообщение о сомнении по ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса и решается вопрос об аресте.
Досудебное расследование, в процессе которого будет проверена причастность иных лиц к совершению данного правонарушения, а еще заключительная сумма ущерба, нанесенного банку, продолжается.