Правоохранители проводят обыск в 15 компаниях — импортерах сжиженного газа, связанных с беглым бизнесменом Сергеем Курченко.
Источник поведал, что компании-импортеры ввозили сырье из соседних Российской Федерации и Беларуссии, используя при всем этом оффшоры. Путем подмены документации дельцы меняют цену и качество продукта, позволяет использовать минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. «В следствии значительно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет», — сообщается в заявлении.
По достоверным последним сведениям СБУ, основная часть импортируемой в государство Украину продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют продукт через сети АЗС и оптовые базы за наличные вне налогового учета. Через противоправный механизм налоговый кредит по НДС «переходит» уже фиктивным коммерческим структурам, но не формируется у официальных импортеров продукции во время пограничного оформления грузов.
Об этом информирует Realist ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По его словам, проводится 30 обысков по всей территории Украины.
Собеседник агентства подчеркнул, что по результатам обысков планируется санкционирование судом арестов горюче-смазочных материалов и банковских счетов фигурантов дела.
По предварительным оценкам профессионалов, из-за противоправного механизма только через минимизацию налога на протяжении 2016-2017 годов государству нанесен вред на сумму не менее 200 млн грн.
Компании, наименования которых не разглашаются, связаны с бизнесом Сергея Курченко.