У всех 3-х банков отозваны лицензии. Операции, направленные на вывод активов банка, в банках были выявлены в процессе проверки финансового состояния.
Из банка «Сириус» пытались вывести не менее 890 млн руб. при помощи кредитования заемщиков, которые не могли выполнить собственных обязанностей, а кроме этого путем заключения договоров об отступном.
Временная администрация интернационального Банка Развития, назначенная указом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, отыскала признаки вывода активов из кредитной организации бывшим управлением финучреждения посредством заключения сделок обратного РЕПО и мены ценных бумаг на общую сумму 1,4 млрд руб.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ «Миръ» операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых действий, направлена Банком РФ в Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Банк РФ отозвал лицензию у «Сириуса» 23 января 2017 г.
Кроме того, по оценке временной администрации, «дыра» в капитале банка составила 90 млн. руб. У «Банка на Красных Воротах» ЦБ отозвал лицензию к началу зимы 2016 года за высокорискованную кредитную политику зимой 2016 года. «Международный банк развития» получил признание банкротом к началу весны 2017.
Временная администрация установила, что в виде размещения денег на корреспондентском счете в банке-нерезиденте из «Миръ» были выведены валютные средства в объеме не менее 1,9 млрд руб.