27 июня 2017 года Центробанк РФ проинформировал, что временная администрация, введенная в АО КБ «Росэнергобанк» (лицензия отозвана 10 апреля 2017 года) в связи с отзывом лицензии, нашла признаки вывода активов. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка РФ. Кроме того, экс-руководство Росэнергобанка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками, на общую сумму порядка 9,8 млрд руб.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка «Новация» операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых действий, направлена Банком Российской Федерации в МВД, Следственный комитет Российской Федерации и Генеральную прокуратуру РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Временная администрация отыскала признаки вывода активов, растраты либо хищения имущества кредитной организации бывшим управлением финучреждения на общую сумму порядка 780 млн руб.
Кроме того, были выявлены факты недооценки кредитных рисков по ссудной задолженности ряда заемщиков банка. Информация об этих операциях передана в правоохранительные органы.