Попавшим в эту базу грозят трудности при открытии счетов либо проведении финансовых операций.
Списки, содержащие имена 200 000 подозрительных клиентов, получили банки от Росфинмониторинга, сказала газета Известия.
Факт обмена информацией о сомнительных клиентах «Известиям» подтвердили пресс-центра Банка РФ и Росфинмониторинга.
Газета информирует, что 27 и 28 июня в банки поступили списки, в которых содержится информация о 200 тысячах подозрительных клиентах и 32 тысячах компаний. Детали содержания списка не уточняются.
«Черные списки» поступили в банки 27 и 28 июня сего года.
Как докладывают СМИ, банки не обязаны отказывать в обслуживании людям, попавшим в данную базу.
Ряд знатоков уверен, что попавшие в «черный список» клиенты в дальнейшем могут повстречаться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций в иных банках. Информация о таковых клиентах уходит в Росфинмониторинг. Список несет только рекомендательный характер, но предполагается, что ужесточение контроля может угрожать отказом в обслуживании.