Не менее 1,5 млрд долларов заблокированы на счетах бывших чиновников времен президента Виктора Януковича по состоянию на май нынешнего года, сообщается в начале рабочей недели на сайте национальной службы финансового мониторинга.
Об этом сообщает интернет-издание «Информат» ссылаясь на пресс-служба ведомства.
На текущий момент за границей заблокированы активы бывших чиновников времен экс-президента Украины Виктора Януковича на сумму $107,19 млн, €15,87 млн и 135,01 млн швейцарских франков (в общем — около $260 млн). В основной массе случаев, номинальными руководителями фирм были зарегистрированы лица, не имеющие реального воздействия на управление компаниями. Часть этих средств впоследствии была применена для приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,15 млрд. долларов.
По состоянию на май 2017 заблокировано та арестовано 1,57 млрд долл. на счетах лиц, связанных с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, в том числе в 8 государствах мира.
По итогам финансового расследования в соответствии с законодательством в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма Госфинмониторингом еще в июне-июле 2014-ого года были заблокированы средства на счетах 19 компаний нерезидентов, которые были размещены в украинских банках.
Кроме того, в рамках указанного финансового расследования, по обращению Госфинмониторинга, на счетах в Латвии также были заблокированы средства в сумме 49,51 млрд долл. США.
Всего по состоянию на май этого 2017 на счетах в банках разных стран было заблокировано и арестовано 1,57 млрд долларов «Семьи» Януковича.
Напомним, до этого заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин объявил, что Янукович похитил примерно 40 млрд долларов. «Особенно существенную роль в этом изучении сыграло тесное сотрудничество с финансовой разведкой США (FinCen) и Федеральным бюро расследований США (FBI), благодаря которым установлено долларово-деноминированные операции нерезидентов, а еще финансовой разведкой Латвии, благодаря которой установлены счета компаний нерезидентов, движение средств по ним, остатки на счетах и связанные (доверенные) лица», — сообщили в госслужбе.