В США достигнуто соглашение об урегулировании претензий уполномченных властей к группе связанных с выходцами из Российской Федерации компаний, которые обвинялись в отмывании денежных средств - в том числе через покупку недвижимости в Нью-Йорке, сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
Как следует из приобретенных документов прокуратуры, датируемых 12 мая, группа компаний дала согласие выплатить североамериканским властям $5,9 млн. Данную договоренность должен утвердить суд Южного округа штата Нью-Йорк.
Зимой «Коммерсантъ» писал, что в Южном окружном суде Нью-Йорка после практически годичного перерыва вновь стартовал процесс против сына вице-президента РЖД Петра Кацыва, предпринимателя Дениса Кацыва. Суд должен был начаться в понедельник 15 мая. На сей день, в частности, было назначено начало процесса подбора жюри присяжных.
Иск руководства США к группе компаний Prevezon Holdings был инициирован осенью 2013-ого, напоминает morning-news.ru.
В прокуратуре тогда указали, что иск был подан на основании так называемого акта Магнитского и является сперва в практике использования данного закона.
Основным ответчиком по иску являются кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и несколько ее дочерних фирм, принадлежащих Кацыву. До этого суд в РФ признал его виновным в налоговых правонарушениях, заочно приговорив к 9 годам тюрьмы.
«Акт Магнитского» был принят в США в начале зимы 2012-го в отношении лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста фонда Hermitage Capital.