Милиция задержала восемь участников группировки «черных банкиров», которая обналичила и вывела в офшоры 800 млн. руб.
Обман раскрыли следователи ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД Российской Федерации.
Участниками банды были топ-менеджеры одного из известных банков.
В группу входило не менее 10 человек, проживающие в северной столице, Москве, Ростовской и Московской областях.
«В их распоряжении находились реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных компаний, на расчетные счета которых переводились деньги „клиентов“ для последующего обналичивания и вывода за рубеж в офшоры», — объяснила уполномоченный МВД.
В процессе расследования уголовного дела Следственным департаментом МВД Российской Федерации проведено 18 обысков вместе с сотрудниками оперативных, экспертных подразделений МВД РФ, а еще солдатами спецназа Росгвардии.
Волк отметила, что по подозрению в совершении правонарушения задержаны восемь участников банды.
Во время обысков было изъято не менее 200 печатей юридических лиц, огромное количество компьютеров и ноутбуков, а еще электронные средства дистанционного управления банковскими счетами.
Подозреваемые в данный момент под домашним арестом. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех событий указанной противоправной деятельности продолжаются.