В Советский райсуд Казани направлено уголовное дело в отношении организованной группы, состоящей из 6-ти человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, передает pr-служба МВД по РТ.
Полицейские установили, что деньги «организаций-клиентов» перечислялись на счета подконтрольных группе фирм-однодневок. Заработок «банкиров» за три года работы превысил 6 млн руб. После утверждения надзорным ведомством обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Все обвиняемые признали свою вину.
Наибольшее наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до 7-ми лет, напоминают правоохранители. Согласно материалам дела, за время своего существования она получила заработок в объеме не менее 6,5 млн руб. Как информирует генпрокуратура Татарстана, они обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением прибыли в крупном размере, совершенное организованной группой).
По версии следствия, к середине зимы 2013 Кушмин, собираясь нелегально осуществлять банковские операции, создал криминальную группу.
По достоверным располагаемым сведениям прокуратуры, свою вину обвиняемые на все 100% признали, заявив ходатайство о рассмотрении их дела в суде в особенном порядке.