Уголовное дело 15-ти участников криминальной группы, которая занималась нелегальными банковскими операциями и заработала на этом не менее 300 млн. руб., передано в суд.
Напоминаем, что обвиняемые осуществляли незаконную банковксую операцию по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, открывали и вели банковские счета, проводили кассовое обслуживание юридических и физ. лиц и многое другое. Через подставные компании лжебанкиры приобретали зарубежную валюту в наличной и безналичной форме, открывали и вели счета, а еще осуществляли инкассацию наличных средств.
По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Рассматривать дело будет Симоновский районный суд Москвы.
Летом того же года правонарушителей задержали.
В данный момент расследование уголовного дела окончилось.
«В настоящее время расследование окончено, фигурантам предъявлено обвинение в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 210 „Организация криминального сообщества (преступной организации) либо участие в нем (ней)“ и статьей 172 УК РФ „Незаконная банковская деятельность“». Другие - под домашним арестом и с подпиской о невыезде.
На сайте МВД также отмечается, что в отношении еще 2-х фигурантов было создано отдельное делопроизводство. Они объявлены в федеральный розыск.