Дело в том, что весной суд арестовал счета табачной компании «Тедис Украина», также были проведены обыски в одесском офисе компании.
Об этом свидетельствуют материалы суда. «Тедис Украина» обратилась в суд с требованием отменить арест этих счетов.
Арест с банковских счетов было снято по ходатайству заместителя гендиректора «Тедис Украина» Дмитрия Доника.
Соответствующее распоряжение размещено в цельном реестре судебных решений, информирует morning-news.ru.
«.Следственный судья считает доказанным то обстоятельство, что потребность в аресте имущества отпала, так как следователь в судебном совещании не возражал против удовлетворения ходатайств, а значит ходатайства подлежат удовлетворению», — говорится в обосновании решения суда.
Кроме того, суд обязал вернуть изъятые в процессе обыска складов в Сумах и Запорожье табачные изделия, так как они не являются ни вещественными доказательствами, ни орудием правонарушения.
31 марта нынешнего 2017-ого украинские правоохранители устроили масштабные обыски в «Тедис Украина», в связи с разоблачением схемы особенно огромного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода млрд. грн за границу, в т. ч. для снобжения деньгами терроризма.
29 марта суд решил арестовать валютные средства на 2-х расчетных счетах в столичном отделе Приватбанка. Генеральный прокурор Юрий Луценко говорил, что с 2012 года бенефициаром «Тедис Украина» является житель РФ Игорь Кесаев, к которому решением СНБО были использованы санкции в виде запрета вывода средств из Украинского государства за границу. Из-за этого «Тедис Украина» входит в топ-20 крупнейших украинских компаний.