В пресс-центре ГУ МВД Краснодарского края проинформировали о задержании предполагаемых членов криминальной группы, которая получила 18 млн руб. благодаря осуществлению незаконной банковской деятельности.
«За два года участники сообщества зарегистрировали не менее 60 подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма приобретенного ими незаконного заработка составила не менее 18 млн рублей», — подчеркнул уполномоченный МВД.
«В настоящее время сотрудниками милиции задержаны четверо активных участников криминального сообщества».
В рамках комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции основного управления МВД РФ по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность организованного сообщества, участники которого на протяжении 2-х лет осуществляли на территории региона нелегальные финансовые операции. В процессе обысков в жилищах и офисных помещениях подозреваемых найдено и изъято более 50-ти печатей подконтрольных компаний, банковские карты, другие предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых.