Первым «инвесторам» деньги выплачивались за счет вновь обманутых жителей, а значительной части вкладчиков организаторы и не планировали ничего перечислять, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте прокуратуры Краснодарского края.
Перед судом также предстанут десять граждан Кубани и Адыгеи, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и создании противозаконного сообщества (часть 4 статьи 159 УК РФ и части 1-2 статьи 210 УК РФ).
Краснодарский край, 22 мая — АиФ-Юг.
Финансовая пирамида «Алмида Финанс», согласно данным прокуратуры, действовала в Краснодарском крае с марта 2013 по июль 2014-ого. Организатор противозаконного сообщества объявлен в международный розыск.
С марта 2013 года по июль 2014 года фигуранты дела похитили не менее 137 млн руб., говорится в сообщении. «Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», — передала глава пресс-центра ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова. Жуликами была разработана тщательная схема.
В процессе привлечения средств злоумышленники докладывали фальшивые сведения об инвестировании в высокодоходные сферы финансовых рынков, в том числе «FOREX», которые в состоянии в краткосрочный период принести высокий заработок. — Речь, как вы понимаете, о так называемой игре на курсах валют и ценных бумаг. Они производили высокие процентные выплаты не за счет доходов, приобретенных от бизнес-деятельности, а за счет вкладов обманутых людей. Непосредственно сам механизм хищения денежных средств состоял в использовании мошеннической программы в глобальной паутине Интернет.
По словам следователей, основную сложность тут составило установление механизма движения средств от потерпевших к преступникам через электронные платежные системы, которые принадлежат частным лицам за пределами РФ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным постановлением направлено в Ленинский районный суд Краснодара.
Пока организатор схемы находится в розыске, оперативники обнародуют записи его переговоров с подельниками и показания тех, кто уже сознался. Уголовное дело, возбужденное на него выделено в отдельное делопроизводство, по которому ведется следствие.