Пресекли деятельность подозреваемых работники основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции МВД РФ вместе с УЭБиПК УМВД по Брянской области. Все причастные к выводу жители были рабочими либо руководителями коммерческих банков. В качестве залогового обеспечения по кредитным контрактам в виде дорогостоящего хим. сырья предоставлялись бочки с водой.
Как проинформировали в МВД РФ, правоохранители пресекли деятельность криминальной группы, выводившей активы банков перед отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности. В следствии этого, их общая сумма составила не менее одного млрд. руб. ЦБ рассматривает возможность делиться банковской тайной с правоохранительными органам, чтобы посодействовать им расследовать дела о мошенничестве и выводе активов, отметила она. При этом кредиты выдавались под обеспечение «ценного хим. сырья», при проверке оказавшегося обычной водой.
Банкиров, подозреваемых в кредитном мошенничестве на млрд руб., задержали в столице, а еще Московской и Брянской областях, проинформировали в пресс-центре МВД РФ. В столице России, Московской и Брянской областях при помощи спецназа Росгвардии проведены обыски, изъяты документы, печати и иные свидетельства противоправной деятельности. Трое подозреваемых были арестованы. Расследование уголовного дела продолжается.