Это повлекло, по мнению следователей ГПУ, нанесение банку не менее чем на 137 млн. грн ущерба.
С 16 марта ГПУ ведет расследование против бывших должностных лиц банка, растративших средства в особо крупных размерах.
В частности, следствием 15 декабря прошедшего года в банк поступило сообщение от государственного банка Украины о том, что компания Claresholm Marketing признана связанным с банком лицом, операции с которыми были воспрещены регулятором еще в конце февраля 2015 г. НБУ еще в конце февраля 2014-го запретил проведение любых активных операций со связанными с банком лицами.
Как следует из материалов дела, невзирая на существующие ограничения и запреты, а еще в нарушение требований Положения о кредитных комитетах в системе «Приватбанк», служебные лица ПАО КБ «Приватбанк» в начале зимы предыдущего года два раза заключали с предприятием Claresholm Marketing Ltd кредитные договоры, под которые были выданы средства, которые отражали в балансе банка задолженность данного учреждения.
Кроме того, 16 декабря ПриватБанк заключил договоры с такими связанными лицами, как компания зарубежные инвестиции Новофарм и СК Ингосстрах. Ее НБУ также признал связанным с Приватбанком лицом.
Суд предоставил следователю разрешение на выемку документов по указанному делу.
2016 год Приватбанк окончил с убытком 164,5 млрд грн.
18 декабря следующего года украинское руководство приняло решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.