До этого Sueddeutsche Zeitung проинформировала, что германские банки оказались вовлечены в «молдавскую схему» отмывания русских денег.
Результатом «ненадежных практик» стало «отмывание» порядка 10-ти млрд долларов некими «состоятельными россиянами» в английских фондах.
Deutsche Bank также известен тем, что предоставлял американскому президенту Дональду Трампу кредиты на миллионы долларов. В ФРС потребовали также улучшения системы надзора со стороны Deutsche Bank в борьбе против отмывания денежных средств, отметило агентство.
В середине зимы текущего года банк был оштрафован в США на $425 млн за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. Deutsche Bank объявил о намерении выполнить все предписания американского регулятора.
В схему были вовлечены клиенты, которые приобретали акции в Российской Федерации, а еще остальные заинтересованные стороны, которые вскоре затем продавали эти же акции через лондонский филиал германского банка.
В середине весны Федрезерв США оштрафовал банк на 156 млн долларов — на этот раз первопричиной послужили «небезопасные практики на валютных рынках».