Об этом свидетельствует информация, полученная ТАСС из архива суда.
Компания Prevezon Holdings, собственником которой является житель россии Денис Кацыв, и власти США отыскали досудебное решение вопроса по делу о легализации денежных средств, проинформировали уполномоченные пресс-центра министерства юстиции США. 5,9 млн долларов, которые дала согласие выплатить группа Prevezon Holdings Ltd., составляет наименее 3 процентов от первоначально затребованной США суммы. Эту договоренность еще должен утвердить суд Южного округа штата Нью-Йорк.
Зимой «Коммерсантъ» писал, что в Южном окружном суде Нью-Йорка после практически годичного перерыва вновь стартовал процесс против сына вице-президента РЖД Петра Кацыва, предпринимателя Дениса Кацыва. Напомним, судебное разбирательство намечено 15 мая, у ответчика есть два дня, чтобы перечислить властям штраф в полном объёме. На сей день, в частности, было назначено начало процесса подбора жюри присяжных.
Агентство напоминает, что иск против Prevezon Holdings был подан прокуратурой США еще в 2013-ом на основании «акта Магнитского».
Отмечается, что это дело является первым в практике использования «акта Магнитского». На часть активов ответчика был наложен арест.
Адвокат, представляющий интересы Prevezon Holdings, Фейт Гэй констатировал, что считает досудебное соглашение по иску властей США победой компании. До этого суд в Российской Федерации признал его виновным в налоговых злодеяниях, заочно приговорив к 9 годам тюрьмы.
Экс-президент США Барак Обама подписал «акт Магнитского» 14 декабря 2012-ого после того, так как североамериканская сторона сочла ненадлежащим расследование событий смерти юриста фонда Hermitage Capital в московском следственном изоляторе.
По достоверным последним сведениям юристов Prevezon Holdings, исковое объявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, расположенные в сети интернет.