Детективы НАБУ расследуют дело, которое касается руководства государственного банка Украины.
Глава НАБУ Артем Сытник объявил, что бюро на текущий момент проверяет вывод млн. долларов за границу через Нацбанк.
Размер средств, которые были так выведены, он назвал «значительным».
«В одном из фрагментов получателем этих средств через офшорную компанию оказался шофёр „рефинансированного“ банка». По такой схеме с государства Украины за границу было выведено $500 млн.
По его словам, в деле задействовано множество банковских учреждений, а суммы исчисляются миллиардами.
Как обозначил директор государственного антикоррупционного бюро Артем Сытник, сейчас по этому делу проводятся обыски и изъятия документов для того, чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Остальные схемы, по утверждению руководителя НАБУ «намного труднее и запутаннее», — уверил он. «Это наша компетенция и мы расследуем эти факты», — объявил Сытник.
Напомним, 29 марта детективы государственного антикоррупционного бюро Украины проводили следственные действия в помещении государственного банка Украины. По утверждению Сытника, следствие должно установить, были ли злоупотребления со стороны работников Нацбанка. «Идет речь о огромных суммах средств, поэтому понятно, что такие решения не принимались без согласия высшего руководства НБУ», — обозначил управляющий НАБУ.
Об этом передает пресс-служба НАБУ. В изучении может фигурировать и имя Валерии Гонтаревой, заверили тогда специалисты. Камнем преткновения стало письмо руководителя НБУ главе Верховного суда, в котором она жаловалась на отмену решений о ликвидации 11 банков.
Напомним, уголовные дела на Гонтареву и Насирова возобновят.