«Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн закончили в Днепре работники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой».
Об этом сказали в пресс-службе Службы безопасности Украины.
По последним располагаемым данным ведомства, организаторы центра открыли ряд фиктивных компаний, с помощью которых минимизировали налоговые платежи, нелегально формировали налоговый кредит и переводили средства в наличные. Подозревают, что «конверт» контролировало российское банковское заведение.
Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных учреждений, зарегистрированные на подставных лиц.
При всем этом директора предприятий-получателей в банковское заведение не приходили и документы не подписывали. Имел общий оборот 700 млн грн.
В процессе обысков в офисах, местах проживания и автомобилях изъяли 1,2 млн грн, 42 печати «фиктивных» учреждений и финансово-хозяйственную документацию. Открыто уголовное производство по ч. 205 (фиктивное предприятие) УК Украины. Может показаться на первый взгляд сама природа против того, чтобы монумент снимали с пилонов моста.