В Челябинской области выявили схему незаконного вывода огромных сумм за рубеж.
Это удалось сделать таможенникам, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Установлено, что зарегистрированное в Челябинске ООО заключило с иностранной компанией договор на поставку кондиционеров из Республики Абхазия».
Оперативники выявили круг лиц, которые причастны к этому правонарушению, а еще установили личность директора подставной компании — им оказалась здешняя жительница, которая дала согласие зарегистрировать фирму-однодневку на свое имя за вознаграждение.
Сейчас женщина на все 100% признала свою вину и работает со следствием. За незаконное использование документов при образовании юрлица по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса ей угрожает до 300 000 руб. штрафа либо до двух лет исправительных работ.
А по факту невозвращения денег из-за границы сотрудниками Челябинской таможни возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ (Уклонение от осуществления обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте либо валюте Российской Федерации). Правоохранительные органы продолжают расследование. Наибольшее наказание, которое угрожает злоумышленникам — три года тюрьмы.