До этого агентство «Прайм» сообщило ссылаясь на источники о том, что работники правоохранительных органов провели выемку документов в московском Айви Банке 25 апреля.
По их данным, следственные действия проходили накануне днем. Об этом передает morning-news.ru ссылаясь на близкие к компании источники. По предварительной информации, полицейских интересовали документы, связанные с клиентом кредитной организации — компанией «Оргмонтажпроект». По их сведениям, силовики были вооружены автоматами.
Зимой Банк РФ выдал «Айви банку» предписание о доформировании запасов. Регулятор указал, что банк нарушает нормативы достаточности капитала и наибольшего размера крупных кредитных рисков.
Правоохранительные органы забрали часть документов из Айви Банка, одним из совладельцев которого является советник Президента Российской Федерации по интернету Герман Клименко. Предписание было выполнено в середине зимы 2017-ого. «Можно представить, что результаты ее были неутешительны, так как на 1 апреля „Айви банк“ на все 100% не раскрыл данные собственной отчетности на сайте ЦБ, хотя до этого раскрывал ее в полном объеме», — обозначил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Клименко проинформировал RNS, что ничего о выемке не знает.