По утверждению руководителя НАБУ Артема Сытника, ведомство уже несколько месяцев занимается проверкой верхушки государственного банка Украины и ее причастности к расходованию средств, выделенных на рефинансирование банков. «Законность расходования этих средств, причастность к незаконному расходованию средств является предметом расследования этого дела», — проинформировал Сытник. Общая сумма злоупотреблений, по его словам, составляет «миллиарды». При всем этом он не назвал конкретные фамилии. «Мы не говорим о определенных должностных лицах. На причастность к этим действиям будет проверяться фактически все его руководство», — обозначил Сытник. Есть основания полагать, что основная часть средств на рефинансирование переводилась на оффшорные счета.
По его словам, уголовное производство по факту злоупотреблений в процессе рефинансирования было открыто еще несколько месяцев назад. По располагаемым данным НАБУ, идет речь о периоде 2015-2016 годов. По располагаемым сведениям следствия, сотрудн.Руководство Нацбанка Украины проверяют на причастность к выводу млрд. грн за рубеж, которые коммерческие банки получили от Нацбанка в качестве кредитов рефинансирования.
На протяжении 2014-2016 годов украинский регулятор вывел с рынка не менее 80 банков.
По его словам, в итоге этих действий был нанесен вред на «миллиарды».