По предварительным данным следствия, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», зная о возможности отзыва лицензии у банка, нелегально вывели залоговое имущество компании «Урман» по четырем кредитным контрактам на сумму около 847 млн руб.
Следователи Татарстана в процессе расследования уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина отыскали очередной отрывок противозаконной деятельности.
СК также передает, что по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребления полномочиями, повлекшие тяжкие последствия). Об этом сообщается на сайте управления СКР по Татарстану.
В итоге действий Мусина у Татфондбанка уменьшились возможности по исполнению обязанностей перед кредиторами, в частности, Центробанком РФ, на сумму в 207 млн руб.
Напомним, 3 марта Советский райсуд Казани уже арестовал Мусина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Следствие возбудило новое дело против прежнего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина.
3 марта Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка, Анкор банка.
В конце минувшего года ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию.
16 марта СК проинформировал о задержании 3-х новых фигурантов по делу Татфондбанка, которых подозревают в мошенничестве. Общая сумма оказалась не менее 847 млн руб. Это произошло в начале зимы предыдущего года, когда банк был уже неплатежеспособен. Было это сделано для того, чтобы получить кредит.
По данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017-ого занимал 42 место в банковской системе РФ.