При обыске у него нашли и изъяли не менее 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро.
Из компаний, связанных с РЖД, деньги частями переводились на депозиты частных лиц, которых контролировал полковник. Источник сказал, что установить происхождение млн долларов помогли упаковки от денег. Полковник сохранял деньги в пачках по 200 тыс. долларов, расфасованных в целлофановые пакеты еще в ФРС США, — другими словами на них были коды и печати. Следователи через Центробанк направили запрос в Соединенные Штаты, а из пришедшего ответа стало ясно, куда были ориентированы средства. По предварительным сведениям, это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам.
Официального комментария от пресс-центра ЦБ по поводу данной информации пока не последовало. Захарченко объявил, что не знает, как деньги попали в квартиру. Они получали миллиарды руб., существенная часть которых была обналичена и перешла к Захарченко. По утверждению источника «Росбалта», Захарченко принял решение снять эти деньги с банков и при помощи «обнально-конвертного канала» перевести в Швейцарию. Изъятая у полицейского валюта была заказана в США 2-мя российскими банками.
Напомним, 9 сентября 2014-го в столице РФ был схвачен замглавы управления «Т» основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Захарченко. Временно он оставил деньги в квартире, оформленной на сводную сестренку. К середине весны стало известно о том, что отец полковника Виктор Захарченко оказался под арестом по обвинению в присвоении нескольких десятков млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Часть их, однако, могла поступить не полковнику, а другим лицам.