В процессе расследования противозаконной схемы был вынесен 1-ый обвинительный акт фигуранту махинаций с нефтепродуктами.
Предпринимателя, которого зимой этого 2017-ого задержали в Днепре работники СБУ, признали виновным в организации схемы фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область и подделывании документов.
Кроме того, сообщается, что генпрокуратура Одесской области в рамках расследования в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты в бюджет 1,2 млрд грн платежей и ввоза на территорию Украинского государства 800 тыс. тонн нефтепродуктов по «схеме Курченко», сказала о сомнении должностному лицу — капитану, который осуществлял судозаходи в Ренийский морской порт с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, суд предоставил разрешение на задержание и доставку еще 6-ти капитанов, которые подозреваются в подделке документов.
«С учетом принятия подозреваемым собственной вины и содействии следствию между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности», — подытожили в ведомстве.
Также в процессе расследования генпрокуратура передала о сомнении капитану, который заходил в Ренийский морской порт с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов.
Суд также предоставил разрешение на задержание и доставку еще 6-ти капитанов, подозреваемых в подделке документов о вывозе топлива за пределы таможенной территории Украины.
Об этом передает Генеральная прокуратура Украины.
Как ранее говорилось, в процессе расследования в конце зимы 2017 было сообщено о сомнении трём национальным инспекторам Одесской таможни, бывшему начальнику подконтрольной компании и основному диспетчеру данного учреждения.
По утверждению Жученко, следствие установило еще двух активных участников трагичных событий, произошедших в Одессе 2 мая 2014 г. В итоге с 2012 по 2014 гг. государству был нанесен вред в сумме 1,2 млрд грн.
В середине зимы суд арестовал 4 судна по «схеме Курченко».