3 апреля суд принял решение арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украина» распоряжаться ими любым образом.
По достоверным имеющимся сведениям прокуратуры, собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (TEDIS, — ред) является житель РФ Кесаев, к которому решением СНБО использованы санкции в виде запрета вывода средств из Украинского государства за границу.
Как говорилось, Ген. прокуратура осуждает Антимонопольный комитет в содействии монопольному положению дистрибуционной компании «Тедис Украина» на рынке дистрибуции табачных изделий.
Прикрытие данной схемы осуществляли, в частности, председатель АМКУ и двое госуполномоченных Комитета. К концу весны 2016 г. данная компания была переименована в ООО Тедис Украина.
Штраф АМКУ компании «Тедис Украина» в объеме 429,3 млн грн безосновательно занижен в сравнении с валовым доходом фирмы, считают в прокуратуре.
В прокуратуре утверждают, что сотрудники «Тедис Украина» систематически предоставляли деньги должностным лицам АМКУ.
Кесаев является собственником группы учреждений «Меркурий», в состав которой входит ОАО «Завод им. Дегтярева», которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса Российской Федерации. В дальнейшем сигареты с сокрытием от налоговиков реализуют через розничные сети.
В ГПУ считают, что табачный монополист «Тедис Украина» выводил средства в Российскую Федерацию под прикрытием руководителя АМКУ.
На прошедшей неделе в компании сообщили об аресте банковских счетов и изъятии продукта, приблизительная стоимость которого превосходит 1 млрд грн.