Ворошиловский районный суд Ростова 24 апреля огласит решение по делу АО «Энергия». Они обвиняются в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации преступно приобретенных средств. Им угрожает до 10 лет лишения свободы.
За последний год, на протяжении которого велось судебного разбирательство, процесс широко освещался в прессе и в социальных сетях. Мошенническая схема, использованная А.Хуруджи и С.Конопским, могла затронуть интересы огромного числа покупателей Ростовской области. Досконально о действиях предпринимателей говорится в буквально недавно размещенном материале в «Российская газета». Профессионалы изучили саму сомнительную сделку с покупкой оборудования и нарушение порядка его оформления и установления тарифов. Процедура оформления нового оборудования и назначение тарифов происходили с грубейшими нарушениями. Реализация данной схемы дала возможность фигурантам пополнить свои счета на практически полмиллиарда руб. И эти полмиллиарда руб. могли платить рядовые пользователи электрической энергии в регионе после получения квитанций на оплату.
Идентичную схему использовали начальники компаний «Энерготрест», «Энергосоюз» и «Тверьоблэлектро», зарегистрированных в Твери, передает «Российская газета». По имеющимся последним данным «Российской газеты» в минувшем году ГУ МВД РФ по г. столице возбудило уголовное дело в отношении управляющих 3-х тверских энергокомпаний: «Энерготрест», «Энергосоюз» и «Тверьоблэлектро». При всем этом «Энерготрест», «Энергосоюз» и «Тверьоблэлектро» использовали для вывода средств за пределы РФ зарубежную компанию, с которой у них якобы был договор. Они использовали в своей деятельности зарегистрированную на территории английских Виргинских островов компанию «Нью Энерджи ЛДТ», с которой якобы были заключены договоры на оказание услуг. Следствие уверено, что из-за поднятия тарифов обвиняемые получили свыше 630 млн. В действительности так из страны просто выводились похищенные деньги.