Руководство государственного банка Украины подозревали в трате средств, по факту проводится расследование.
По утверждению Сытника, предмет расследования данного дела — законность растраты выделенных средств. Поэтому проверять на причастность будут практически всех управляющих НБУ. По имеющейся информации НАБУ, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц. В этом уголовном производстве фигурируют и начальники Нацбанка. Руководитель НБУ подчеркнул, что документы были предоставлены добровольно, пока ни одному из участников дела не сообщено о сомнении. В украинских СМИ возникла информация, что Рожкова оказывала содействие руководству банка в получении заемных средств у государства.
По предварительным сведениям НАБУ, идет речь о периоде 2015-2016 годов. «Мы на данный момент не говорим о определенных должностных лиц».
Наряду с изучением проводится работа по получению документов из-за границы.
«Большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, перечислялась либо на оффшоры, либо на заграничные банки», — добавил Сытник.
Руководитель НАБУ также проинформировал, что в последние несколько недель к изучению присоединились работники Нацполиции.
Сытник отмечает, что деньги были получены коммерческими банками от НБУ в качестве кредитов рефинансирования. По ее словам, она удачно выполнила возложенную на нее миссию. Таково мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника.
«За*ницу Гонтаревой, как и Насирова, желают получить никак не НАБУ и САП, начальники которого бегают на ковёр к президенту». Обсуждая отставку Гонтаревой, они не стесняются в выражениях.
Также он подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро с нетерпением ждет встречи с Насировым уже 3 апреля.