По его словам, в процессе расследования дела о реформировании финансового сектора, которое касается руководства НБУ, работники НАБУ обнаружили подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков.
Об этом объявил председатель НАБУ Артем Сытник в интервью изданию «Высокий замок», размещенном на сайте бюро.
Размер средств, которые были так выведены, он назвал «значительным».
В дальнейшем, следствие установило, что получателем этих средств через оффшорную компанию оказался шофёр рефинансированного банка. Руководитель НАБУ добавил, что по такой же схеме вывели еще 500 млн долларов. «К его изучению подключились и сотрудники управления защиты экономики Нацполиции, работаем вместе», — объявил Сытник.
Он также обозначил, что вопросов к НБУ большое количество у всех — и у общества, и у правоохранительных органов.
По его словам, обыски в Нацбанке могут иметь последствия для самой Гонтаревой, а не только лишь для управленцев низшего звена.
По его словам, в деле задействовано большое количество банковских учреждений, а суммы исчисляются миллиардами.
По словам Сытника, дело касается руководства Нацбанка.
При этом он подчеркнул, что в рамках этого дела работники Бюро проводят обыски и изымают документы, которые могут посодействовать установить причастных к данной схеме.
Следователи пытаются выяснить, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. А есть намного труднее, запутаннее схемы, — добавил Артем Сытник. В процессе обыска в Нацбанке изъяли документы о злоупотреблениях в «Платинум Банка».