Об этом передала 21 апреля pr-служба СБУ.
В Днепре работники Службы безопасности и прокуратуры закончили деятельность конвертационного центра с общим оборотом 700 млн грн.
«Конверт» был подконтролен российскому банковскому заведению и работал по согласованию с собственниками компании, зарегистрированной в РФ.
По последним располагаемым сведениям ведомства, организаторы центра открыли ряд фиктивных компаний, с помощью которых минимизировали налоговые платежи, нелегально формировали налоговый кредит и переводили средства в наличные.
Смотрите видео на сайте «Судебно-юридической газеты».
Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных учреждений, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставных лиц. Потом деньги снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.
Но директора предприятий-получателей документы не подписывали и не ходили в банковские заведения.
В офисах, местах проживания и автомобилях подозреваемых оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати «фиктивных» учреждений и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Оперативно и лаконично о самом главном.