В «Сбербанке» газете подтвердили, что обращались в правоохранительные органы по фактам мошенничества с кредитными ресурсами, предоставленными группе «Висма», однако отказались от детальных комментариев. Герюгов был схвачен представителями антикоррупционной системы.
Расследование уголовного дела началось после обращения служащих Сбербанка в правоохранительные органы. Его единственным фигурантом пока является Валерий Герюгов.
В столице по подозрению в мошенничестве задержали предпринимателя Валерия Герюгова, структуры которого занимаются производством минеральной воды «Архыз», передает «Коммерсантъ» ссылаясь на близкие к следствию источники. Следователи считают, что Герюгов замешан в хищении кредитов «Сбербанка» на сумму до 2 млрд руб. В конце весеннего периода финансовая организация также подала иск о банкротстве Герюгова.
Сберегательный банк пытался договориться с Герюговым о реструктуризации долгов компаний, но вместо данного началась процедура банкротства компаний группы «Висма».
Господину Герюгову предъявлено обвинение по части 4 статье 159.1 Уголовного кодекса («Мошенничество в сфере кредитования). Бизнесмена подозревают в хищении у Сбербанка кредитов на сумму около 2-х млрд рублей», — говорится в материале.В настоящее время группа компаний находится на стадии банкротства.
По версии следствия, в 2012-ом году собственники и начальники «Висмы» смогли получить кредиты на основании подложной финансовой отчетности структур, входивших в группу. В 2012 он стал поручителем по кредитам, которые банк предоставил организациям группы.
Следствие считает, что собственники и начальники «Висмы» могли похитить заемные средства, получив их по подложной финансовой отчетности структурных подразделений группы. По версии Следственного комитета, процедуру банкротства инициировали подконтрольные Герюгову компании.