Уголовное дело по факту вывода крупной суммы денежных средств за границу возбуждено в отношении жителя Ростова-на-Дону. Предприниматель оказался на скамье подсудимых за «отмывание» крупной суммы денег.
По версии следствия, летом 2014 г. мужчина вместе с подельником создал компанию, которую зарегистрировал на имя умершего осенью 2013 лица для проведения банковской операции. По версии следствия, такую схему деловые люди выдумали, чтобы вывести за границу не менее 90 млн. руб.
Уголовное дело направлено в суд. DON24.RU. В Ростове будут судить обвиняемого в мошенничестве практически на 2 млн евро, передает pr-служба прокуратуры Ростовской области. Со счета указанного общества он перевел валютные средства в сумме не менее 1,9 млн евро (более 90 млн рублей) на счет иностранного юридического лица. В банк он предоставил липовые документы. Сообщник подсудимого тоже находится под следствием.