Только-только компания выплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета.
Луценко утверждал, что компания «Тедис Украина» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, финансовом снабжении террористов и незаконном выводе 2,5 млрд грн в РФ.
В конце марта 2017 г. генеральный прокурор проинформировал об обысках в Тедис Украина.
Как отмечается, по итогам проведенных следственных и процессуальных действий получено довольно свидетельств для сообщения о сомнении гендиректору «Тедис Украина» и члену дирекции — боссу дирекции компании в совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 ст. 212 и частью 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Напомним, 31 марта Генеральной прокуратурой при помощи подразделений государственной милиции была разоблачена схема особенно огромного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода млрд. грн за границу, в том числе — для снобжения деньгами терроризма.
Правоохранители в среду, 26 апреля, провели обыски у управляющих табачного монополиста Тедис Украина.
Об этом проинформировала в своем социальная сеть Facebook секретарь генерального обвинителя Лариса Сарган.
Дистрибьютор табачных изделий — компания Тедис Украина уплатила 300 млн грн штрафа, сказал генеральный прокурор Юрий Луценко.
Как известно, скандал вокруг компании «Тедис Украина» вспыхнул в конце марта.
Компанию подозревают в подкупе должностных лиц, выводе средств заграницу через фиктивные фирмы и финансовом снабжении терроризма.
Также обыски прошли в Антимонопольном совете. Господин Кесаев назначал на главные посты людей, которые все свои решения согласовывают с членами совета начальников русского ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева». Как известно, собственниками компании являются жители Российской Федерации. Обыски связаны с делом дистрибьютора табачных изделий TEDIS Ukraine. Аваков обвинил компанию в финансовом снабжении терроризма.