В этот же день следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, а еще день спустя работники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус.
«Суд пройдет в открытом режиме», — сообщила она.
Маркус и вице-президент банка Екатерина Глушакова обвиняются в мошенничестве и трате в особо крупном размере.
По версии следствия, Маркус со своим родным братом, управляющим банка Георгием Беджамовым, к концу весны 2009-ого в столице России создали организованную группу, в которую вошли вице-президент и босс департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова, а кроме этого неустановленные лица. Госпоже Маркус, боссу департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерине Глушаковой и бывшему совладельцу Георгию Беджамову вместе с «не установленными следствием лицами» инкриминировалась выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им фирмам не менее чем на 877 млн руб. Расследование уголовного дела в отношении экс-главы Внешпромбанка было окончено МВД в начале зимы предыдущего года.
По версии следствия, подозреваемые похитили не менее 114 млрд руб. со счетов клиентов банка. Где находятся эти средства, пока неизвестно.
Очередной фигурант дела — брат Маркус и фактический глава Внешпромбанка Георгий Беджамов. В частности, проверка нашла «дыру» в 140-145 млрд руб. В середине зимы 2016 г у Внешпромбанка отозвали лицензию, а позже его признали банкротом. Беджамову, покинувшему РФ, обвинения были предъявлены заочно. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ, а его отчетность не содержала достоверной информации, указывал регулятор.