Экс-глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов, занимая должность руководителя Луганской облгосадминистрация, перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний. Такую информацию получила ГПУ от Федерального бюро расследований США в рамках интернационального сотрудничества, говорится в тексте решения Печерского райсуда столицы Украины от 16 марта 2017-ого года.
«Согласно полученной в рамках интернационального сотрудничества информации Федерального бюро расследований США, ЛИЦО2 (Ефремов, — ред.), начиная с июня 2006-ого, через ПАО „Укркомункбанк“ осуществляло перечисление больших сумм денег, которые измеряются миллионами долларов США, фирмам нерезидентам Украины, которые подконтрольны ему же», — говорится в распоряжении.
Кроме того, установлено, что формально данным финансовым заведением владел его заместитель.
Указывается, что в 2014 г. НБУ постановил предоставить ПАО «Укркоммунбанк» стабилизационный кредит в сумме 34 млн грн сроком до 2-х лет со сроком освоения кредита на протяжении 3-х месяцев с даты принятия указанного распоряжения.
Для последующего расследования дела суд предоставил следствию разрешение на доступ к документам, связанных с Укркомунбанком. Оригиналы документов суд запретил изымать, позволив сделать копии.
Осуществляется досудебное расследование в производстве по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО Индекспром, ООО ДС-8, ООО Портекс, ОО Консент, ОО Торговый дом Краснолучский машиностроительный завод и ГП Луганскуголь на протяжении 2011-2013 годов в интересах Ефремова.
Кроме всего прочего рассматриваются факты организации проведения сепаратистских митингов и содействии при создании так называемой «ЛНР».
Напомним, Старобельский райсуд Луганской области оставил Ефремова под арестом до 28 апреля. Все нужно рассказывать через истории жизни обыденных людей. Моб.
Ранее суд продлил срок содержания экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова до 28 апреля нынешнего года.
Справка. ГПУ подозревает Ефремова в завладении «Луганскуглем» путем злоупотребления служебным положением, в умышленных действиях с целью изменения территории государства Украины, что привело к смерти людей и организационному содействию созданию террористической организации «ЛНР».
1 августа ему говорили о сомнении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.