Напомним, что Апелляционный суд столицы Украины признал необоснованным сомнении экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову в присвоении либо трате имущества, а еще меру пресечения в виде ареста по данной статье.
Данную информацию ГПУ получила от ФБР в рамках интернационального сотрудничества, сказано в тексте решения Печерского райсуда столицы от 16 марта.
Прежний руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов вывел несколько млн долларов на счета подконтрольных ему компаний. В то же время, как сообщали СМИ, контроль над банком принадлежал Ефремову.
«В настоящее время орган досудебного расследования устанавливает обстоятельства вывода Народным депутатом Украины V, VI, VII созывов ОСОБА2 (Ефремов — ред.) за границу средств государственного бюджета в особо крупных размерах на счета субъектов хозяйствования — нерезидентов Украины, финансового содействия им созданию и деятельности террористической организации «ЛНР» «, — отмечается в сообщении.
Согласно полученным данным, Ефремов с помощью «Укркомункбанкв» «осуществлял перечисление значительных сумм денег, которые измеряются в миллионах долларов США» на подконтрольные ему компании за рубежом.
Отметим, суд частично удовлетворил ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам Ефремова, которые находятся в Нацбанке, а кроме этого позволил сделать копии с документов, запретив изымать оригиналы.
Как известно, ранее суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова до 28 апреля 2017 г.
Вначале планируют изучить письменные материалы, дальше решат вопрос относительно допроса свидетелей, а еще допросят Ефремова.
Напомним, Ефремов возглавлял Луганскую областную государственную администрацию с 1998 по 2005 года.
Напомним, ГПУ выдвинула Ефремову подозрения по 5-ти статьям, в том числе и национальной измене.
1 августа ему говорили о сомнении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.